بازیگران: چهره‌های کلیدی امپراتوری نارکوتروریسم حزب‌الله و تعقیب آنان از سوی ادارهٔ مبارزه با مواد مخدر آمریکا

در دنیای پنهان جرائم بین‌المللی و تروریسم، در اواخر دههٔ ۲۰۰۰ میلادی مجموعه‌ای از چهره‌ها پدیدار شدند که مرز میان کارتل‌های مواد مخدر، پول‌شویان و یک سازمان شبه‌نظامیِ مورد حمایت رژیم اسلامی در ایران را کم‌رنگ کردند.

در کانون این شبکه حزب‌الله قرار داشت؛ گروهی لبنانی که ایالات متحده آن را سازمانی تروریستی شناخته است. ادعا می‌شود واحد موسوم به «امور تجاری» حزب‌الله (Business Affairs Component یا BAC)، که با عنوان شاخهٔ تأمین مالی غیرقانونیِ «سازمان امنیت خارجی» این گروه نیز شناخته می‌شود، حزب‌الله را به یک سندیکای جنایی جهانی بدل کرد که سالانه تا ۱ میلیارد دلار از راه مواد مخدر، سلاح و پول‌شویی درآمد داشت.

«آن‌ها سازمانی شبه‌نظامی با اهمیت راهبردی در خاورمیانه بودند، و ما شاهد بودیم که به یک مجموعهٔ جنایی بین‌المللی تبدیل شدند که میلیاردها دلار برای خطرناک‌ترین فعالیت‌های جهان فراهم می‌کرد.»

— جک کلی، مأمور ارشد ادارهٔ مبارزه با مواد مخدر آمریکا (DEA) و هماهنگ‌کنندهٔ اصلی پروژهٔ کاساندرا

رهبران و تأمین‌کنندگان مالی حزب‌الله

عماد مغنیه

معمار

مغنیه تا زمان کشته شدنش در بمب‌گذاری سال ۲۰۰۸ در دمشق، فرماندهی شاخهٔ نظامی حزب‌الله و «سازمان جهاد اسلامی» را بر عهده داشت و بر ایجاد واحد امور تجاری نظارت کرد؛ واحدی که به گفتهٔ مأموران تحقیق آمریکایی، جنگ نامتقارن، قاچاق سلاح و فعالیت‌های تبهکارانه را هماهنگ می‌کرد. نام او با حملات بزرگی پیوند داده شده است، از جمله بمب‌گذاری‌های سال ۱۹۸۳ در مقر نظامیان در بیروت که به کشته شدن ۲۴۱ تفنگدار دریایی آمریکا انجامید.

عبدالله صفی‌الدین

نمایندهٔ حزب‌الله در ایران

او، که برادرزن حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله، است، متهم شد که بر قاچاق مواد مخدر، پول‌شویی و حتی تلاش برای تدارک اقلام هسته‌ای نظارت داشته است. مقام‌های آمریکایی او را چهرهٔ «کلیدی» در پیوند میان شاخه‌های تروریستی و تجاری حزب‌الله توصیف کردند؛ گفته می‌شود او محور اصلی واحد امور تجاری بوده است.

ادهم طباجه

تأمین‌کنندهٔ مالی کلیدی

تاجری لبنانی که وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال ۲۰۱۵ او را به‌عنوان عضو حزب‌الله در فهرست تحریم‌ها قرار داد. ادعا می‌شود او از طریق شرکت مهندسی و پیمانکاری الانماء (Al-Inmaa Engineering & Contracting) زیرساخت‌های ملکی و ساختمانی لازم برای پشتیبانی از عملیات این گروه را فراهم می‌کرد و اموالی را از طرف آن در اختیار داشت. او با رهبری عملیاتی حزب‌الله ارتباط مستقیم داشت.

محمد ابراهیم بزی (Mohammad Ibrahim Bazzi) و علی فیاض (Aly Fayad)

تأمین‌کنندگان مالی تروریسم و قاچاقچیان سلاح

ادعا می‌شود این دو در تأمین مالی تروریسم و قاچاق سلاح دست داشته‌اند. در ایالات متحده علیه فیاض، که از عوامل حزب‌الله است، به اتهام معاملهٔ سلاح، از جمله فروش موشک‌های ضدهوایی به فارک (FARC)، و توطئه علیه مقام‌های آمریکایی کیفرخواست صادر شد.

سرکردگان قاچاق مواد مخدر و پول‌شویان

ایمن سعید جمعه (معروف به «جونیور»)

قاچاقچی بزرگ مواد مخدر

دارای تابعیت دوگانهٔ لبنان و کلمبیا. در کیفرخواست‌های آمریکا او متهم شده است که محموله‌های چندتُنی کوکائین را از آمریکای جنوبی به ایالات متحده و اروپا هماهنگ می‌کرد، با کارتل خشن «لوس زتاس» مکزیک همکاری داشت و صدها میلیون دلار را از راه بنگاه‌های فروش خودروی دست‌دوم، قاچاق انبوه پول نقد و شبکه‌های مالی لبنان پول‌شویی کرد؛ تنها در یکی از این طرح‌ها، رقم از ۸۵۰ میلیون دلار فراتر رفت. وزارت خزانه‌داری آمریکا او را بر پایهٔ قانون کینگ‌پین (Kingpin Act) تحریم کرد؛ او همچنان متواری است.

محمد نورالدین و شکری محمود حرب

پول‌شویان

پول‌شویانی لبنانی مرتبط با شبکهٔ کلمبیا–خاورمیانه. نورالدین به دلیل پول‌شویی مبتنی بر تجارت و استفاده از شرکت‌های کاغذی برای جابه‌جایی درآمدهای حاصل از مواد مخدر تحریم شد. حرب در تحقیقاتی که با ادارهٔ مبارزه با مواد مخدر آمریکا مرتبط بود، به‌عنوان قاچاقچی کلمبیایی‌–لبنانی شناسایی شد که مسیرهای قاچاق کوکائین و نقل‌وانتقال‌های مالی غیررسمی را تسهیل می‌کرد.

سوی نهادهای اجرای قانون

ادارهٔ مبارزه با مواد مخدر آمریکا — پروژهٔ کاساندرا

نهاد اصلی

نهاد اصلی در این پرونده. پروژهٔ کاساندرا در سال ۲۰۰۸ در تأسیساتی محرمانه در شانتیلی، در ایالت ویرجینیا، آغاز به کار کرد. نام آن از شخصیت پیشگوی اسطوره‌های یونانی گرفته شده است که هشدارهایش نادیده گرفته می‌شد.

جک کلی

مأمور ارشد ادارهٔ مبارزه با مواد مخدر آمریکا

مأمور ارشد باسابقهٔ ادارهٔ مبارزه با مواد مخدر آمریکا که این گروه ویژه را تشکیل داد و رهبری کرد و نام آن را از شخصیت پیشگوی اسطوره‌های یونانی گرفت که هشدارهایش نادیده گرفته می‌شد.

دیوید اشر

کارشناس وزارت دفاع آمریکا در حوزهٔ تأمین مالی غیرقانونی

کارشناس پیشین وزارت دفاع آمریکا در حوزهٔ تأمین مالی غیرقانونی، که برای به‌کارگیری ابزارهای مالی و ردیابی پیوندهای تأمین مالی به این گروه پیوست؛ از جمله ارتباط‌هایی با بمب‌های دست‌ساز (IED) که علیه نیروهای آمریکایی در عراق به کار رفت.

ادعا می‌شود این چهره‌ها شبکه‌ای را شکل دادند که آمریکای لاتین، غرب آفریقا، اروپا، خاورمیانه و ایالات متحده را در بر می‌گرفت؛ شبکه‌ای که ادارهٔ مبارزه با مواد مخدر آمریکا معتقد بود هم عملیات تروریستی حزب‌الله را تأمین مالی می‌کند و هم کوکائین را به خیابان‌ها سرازیر می‌کند.

بعدی — بخش ۲: روایت